阿拉善達康精細化工股份有(yǒu)限公司(以下簡稱本公司)2013年第一次臨時(shí)股東大(dà)會(huì)于2013年6月25日至26日召開(kāi)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長胡開(kāi)文先生(shēng)主持。公司1505名股東及股東代理(lǐ)人(rén)出席本次會(huì)議，有(yǒu)效代表公司24467570股份，本次會(huì)議符合《公司法》和(hé)相關法律、法規的規定，會(huì)議召開(kāi)合法、有(yǒu)效。經檢驗有(yǒu)效選票(piào)及每一張選票(piào)議案的有(yǒu)效表決結果，并經阿拉善左旗公證處公證了本次股東大(dà)會(huì)選舉結果，會(huì)議決議公告如下：
一、會(huì)議表決通(tōng)過了《公司未來(lái)發展戰略規劃》的議案。
表決情況：19949270股贊成，677000股反對，1994750股棄權。
二、會(huì)議表決通(tōng)過了《公司未來(lái)規範治理(lǐ)規劃》的議案。
表決情況：19878770股贊成，734500股反對，1994750股棄權。
三、會(huì)議就《關于董事會(huì)換屆，修改公司章程關于董事由五人(rén)改為(wèi)七人(rén)條款的議案》及董事表決情況如下：
《關于董事會(huì)換屆，修改公司章程關于董事由五人(rén)改為(wèi)七人(rén)條款》的議案
19068570股贊成，1559150股反對，492650股棄權。
朱壽濤為(wèi)公司董事的議案。
20724970股贊成，2396050股反對，927750股棄權。
劉玉江為(wèi)公司董事的議案。
19376520股贊成，2354000股反對，2209150股棄權。
張積軍為(wèi)公司董事的議案。
19431720股贊成，1832650股反對，2415150股棄權。
趙雁甯為(wèi)公司董事的議案。
20545420股贊成，1640300股反對，1270400股棄權。
王沁宇為(wèi)公司董事的議案。
8872005股贊成，13824565股反對，879800股棄權。
周文革為(wèi)公司董事的議案。
19972340股贊成，1749980股反對，2191300股棄權。
甘世玉為(wèi)公司董事的議案。
18292920股贊成，2666850股反對，2394700股棄權。
綜上(shàng)：
（1）《關于董事會(huì)換屆，修改公司章程關于董事由五人(rén)改為(wèi)七人(rén)條款》的議案超過了三分之二以上(shàng)的有(yǒu)效表決權通(tōng)過，本公司章程第四十四條“董事會(huì)由5人(rén)組成，董事由股東大(dà)會(huì)選舉産生(shēng)”修改為(wèi)“董事會(huì)由7人(rén)組成，董事由股東大(dà)會(huì)選舉産生(shēng)”。
（2）本次股東大(dà)會(huì)有(yǒu)效選舉了朱壽濤、劉玉江、張積軍、趙雁甯、周文革、甘世玉六名董事，由該六名董事組成新一屆公司董事會(huì)。
（3）提名王沁宇擔任董事的議案未能獲得(de)該項議案的半數(shù)以上(shàng)有(yǒu)效表決權通(tōng)過，差額一人(rén)将在以後的股東大(dà)會(huì)中重新提名并選舉。
四、會(huì)議表決了《關于公司留存股份分配的議案》，具體(tǐ)如下：
（1）通(tōng)過了“2004年集中退股的股本金1871.46萬元，根據業已公布的未退股的全體(tǐ)集資入股股東的持股比例進行(xíng)分配”的議案；
表決情況：23344560股贊成，449600股反對，436660股棄權。
（2）通(tōng)過了“2004年集中退股後原退股股東放棄而形成的1142.84萬元，根據業已公布的未退股的全體(tǐ)集資入股股東的持股比例進行(xíng)分配”的議案
表決情況：22883310股贊成，814850股反對，454160股棄權。
（3）未通(tōng)過“追認2004年集中退股後，18名股東由于未履行(xíng)法定程序而認購203萬元出資的事實，同時(shí)該203萬元出資能夠參與本次股權處置方案的（1）、（2）、（4）條的分配”的議案
表決情況：2503420股贊成，20308750股反對，844000股棄權。
（4）通(tōng)過了“2005年增加的2250萬元出資，根據業已公布的未退股的全體(tǐ)集資入股股東的持股比例進行(xíng)未分配利潤轉增股本的處理(lǐ)”的議案
表決情況：22948910股贊成，522850股反對，431160股棄權。
（5）通(tōng)過了“向2010年與集團公司解除勞動合同的140餘名員工，根據其原工作(zuò)年限、工作(zuò)崗位等因素适當支付經濟補償金”的議案
表決情況：11766120股贊成，10665650股反對，842300股棄權。
五、會(huì)議對兩名監事候選人(rén)選進行(xíng)選舉，情況如下：
通(tōng)過了“段衡傑為(wèi)公司監事”的議案。
表決情況：18080675股贊成，5204945股反對，384550股棄權。
通(tōng)過了“彭桂瑞為(wèi)公司監事”的議案。
表決情況：18142495股贊成，2483875股反對，2132800股棄權。
綜上(shàng)，段衡傑、彭桂瑞與職工監事楊立國組成公司新一屆監事會(huì)，任期為(wèi)三年。
特此公告。
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