阿拉善達康精細化工股份有(yǒu)限公司

六屆二次董事會(huì)決議案

       阿拉善達康精細化工股份有(yǒu)限公司六屆二次董事會(huì)于二Ｏ一四年一月二十七日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長朱壽濤召集并主持，應到董事6人(rén)，實到董事6人(rén)。公司監事及公司高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和(hé)《達康公司章程》的規定，會(huì)議所作(zuò)決議有(yǒu)效。本次會(huì)議議案審議表決結果均為(wèi)：有(yǒu)效表決票(piào)6票(piào)，其中：贊成票(piào)6票(piào)，占有(yǒu)效表決票(piào)的100%；否決票(piào)0票(piào)；棄權票(piào)0票(piào)。會(huì)議通(tōng)過如下決議：

       一、審議通(tōng)過《關于聘請(qǐng)西格瑪會(huì)計(jì)師(shī)事務所有(yǒu)限公司對公司财務進行(xíng)審計(jì)的議案》；  

       二、審議通(tōng)過《關于暫緩執行(xíng)2013年第一次公司臨時(shí)股東大(dà)會(huì)決議案中部分決議事項的議案》：

主要是部分股權的糾紛和(hé)對曆史股權的清理(lǐ)整頓等因素影(yǐng)響，暫緩執行(xíng)。将對股東股權分為(wèi)“分紅股”和(hé)“增值股”兩部分；

       三、審議通(tōng)過《關于公司計(jì)劃投資建設3000T/年硼氰化鉀(鈉）項目的議案》；

       四、審議通(tōng)過《關于預處置公司部分經營性資産的議案》；

       五、審議通(tōng)過《公司2013年财務決算(suàn)和(hé)2014年财務預算(suàn)報告的議案》。