内蒙古智博實業有限公司

第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議

公   告

       内蒙古智博實業有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2015年4月21日在烏斯太召開(kāi)。會(huì)議應到董事5名，實到5名，公司監事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和(hé)《公司章程》規定。公司董事長朱壽濤主持會(huì)議。會(huì)議在充分討(tǎo)論的基礎上(shàng)表決通(tōng)過了八項議案：

一、《達康公司2014年度經營工作(zuò)報告》

      表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

二、《達康公司2014年财務決算(suàn)和(hé)2015年财務預算(suàn)報告》

      表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

三、《關于公司投資建設8.5萬噸/年雙氧水(shuǐ)項目的議案》

      同意公司投資建設8.5萬噸/年雙氧水(shuǐ)項目。

      表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

四、《關于公司投資建設1萬噸/年三氯氧磷項目的議案》

      同意公司投資建設1萬噸/年三氯氧磷項目。

      表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

五、《關于公司股權及有(yǒu)關問題的議案》

      1、确認截止2015年4月20日，達康公司注冊資本8300萬元，其中落實到股東名下的股權2666.81萬元，此股權按照2014年1月27達康公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，作(zuò)為(wèi)股東分紅的依據；其餘5633.19萬元股權待有(yǒu)關問題解決完畢後再做(zuò)處理(lǐ)。

确認并公布《内蒙古智博實業有限公司股東名冊》（截止2015年4月20日）。《股東名冊》作(zuò)為(wèi)公司2014年度分紅的依據。

      2、根據工作(zuò)需要，原董事長胡開(kāi)文同志(zhì)代持的股權變更由現任董事長朱壽濤同志(zhì)代持。公司新的股權代持辦法出台後按新辦法執行(xíng)。

     公司股權代持人(rén)不享有(yǒu)任何收益權。

     表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

六、《關于完善股權交易和(hé)處置部分股權的議案》

     1、同意設立公司股權交易平台，制(zhì)定公司股權交易管理(lǐ)辦法，規範公司股權交易行(xíng)為(wèi)。

     2、根據工作(zuò)需要，要求董事長朱壽濤、副總經理(lǐ)趙雁甯以現金購買公司待處置股權合計(jì)106000元（股）。

     表決結果：同意4票(piào)；不同意0票(piào)；棄權1票(piào)。

七、《關于日盛公司産權處置及遺留問題的議案》

     1、要求及時(shí)清收日盛公司應分配給達康公司的利潤。

     2、柯允君出資認購公司股權，因未履行(xíng)法定程序，公司不予确認。

     表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

八、《關于2014年度分紅的議案》

     同意按股東持股本金的10%（含稅）分配現金紅利。

     表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

           特此公告

内蒙古智博實業有限公司董事會(huì)

2015年4月22日