内蒙古智博實業有限公司

第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議

公告

       内蒙古智博實業有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2016年8月10日在烏斯太召開(kāi)。會(huì)議應出席董事5名，實到5名，公司監事列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和(hé)《公司章程》的規定。會(huì)議由朱壽濤董事長主持。會(huì)議在充分討(tǎo)論的基礎上(shàng)表決通(tōng)過了七項議案。

一、《内蒙古智博實業有限公司2015年财務決算(suàn)和(hé)2016年财務預算(suàn)報告》

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

二、公司2015年度經營工作(zuò)報告

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

三、《關于投資建設年産6萬噸硫酸氫鈉項目的議案》

       同意公司投資建設6萬噸/年硫酸氫鈉項目。

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

四、《關于建設年産2000噸二乙基蒽醌項目的議案》

       同意公司建設2000噸/年二乙基蒽醌項目。

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

五、《關于2015年度拟分紅的議案》

       同意按股東持股本金的10%（含稅）分配現金紅利。

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

六、《關于“朗峰”項目東區(qū)地塊使用權拟轉讓的議案》

       同意将烏達區(qū)“朗峰”項目東區(qū)地塊的使用權轉讓給烏海市衆成房(fáng)地産有(yǒu)限公司開(kāi)發建設。

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

七、《關于對“俪城”項目合作(zuò)方進行(xíng)訴訟的議案》

       同意對“俪城”項目合作(zuò)的各方提起訴訟。

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

           特此公告

                           内蒙古智博實業有限公司董事會(huì)

                                      2016年8月18日