第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議

公 告

       内蒙古智博實業有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2017年3月23日在烏斯太召開(kāi)。會(huì)議應到董事5名，實到5名，公司監事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和(hé)《公司章程》規定。公司董事長朱壽濤主持會(huì)議。會(huì)議在充分討(tǎo)論的基礎上(shàng)表決通(tōng)過了四項議案：

一、《達康公司2016年度經營工作(zuò)報告》

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

二、《達康公司2016年财務決算(suàn)和(hé)2017年财務預算(suàn)報告》

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

三、《關于調整內(nèi)部組織機構的議案》

       同意增設公司技(jì)術(shù)中心，将安全生(shēng)産管理(lǐ)中心技(jì)術(shù)管理(lǐ)、服務和(hé)項目管理(lǐ)工作(zuò)職能劃歸該部門(mén)；同意将原營銷分公司拆分為(wèi)營銷部和(hé)物資供應部兩個(gè)部門(mén)。

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

四、《關于聘任及解聘公司高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員的議案》

       同意聘任張漢武先生(shēng)為(wèi)公司副總經理(lǐ)，聘任李英女士為(wèi)公司總會(huì)計(jì)師(shī)。因年齡原因，同意解聘王沁宇先生(shēng)擔任的公司總經濟師(shī)職務，擔任公司調研員。

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。    

              特此公告

内蒙古智博實業有限公司董事會(huì)

2017年3月23日