第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議

公    告

       内蒙古智博實業有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2019年4月26日在烏斯太召開(kāi)。會(huì)議應到董事5名，實到5名，公司監事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和(hé)《公司章程》規定。公司董事長朱壽濤主持會(huì)議。會(huì)議在充分討(tǎo)論的基礎上(shàng)表決通(tōng)過了三項議案：

一、《達康公司2018年财務決算(suàn)和(hé)2019年财務預算(suàn)報告》

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

二、《達康公司關于2018年度分紅的議案》

       同意按股東持股本金的15%（含稅）分配現金紅利。

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

三、《關于拟同意劉玉江辭去公司總經理(lǐ)職務的議案》

       同意劉玉江先生(shēng)辭去公司總經理(lǐ)職務。

       表決結果：同意5票(piào)；不同意0票(piào)；棄權0票(piào)。

           特此公告

内蒙古智博實業有限公司董事會(huì)

2019年4月27日